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天眼风险

上次检测 2024.10.22

风险 1 条

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近3个月内天眼曝光收到对该交易商的投诉曝光已达到30条；请注意风险，谨防受害！

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诱导欺诈

Xtrade

Xtrade欺诈罪

我的故事和其他人没有什么不同。我从小额投资开始，马科斯·梅洛、圣地亚哥、朱莉娅、古斯塔沃·达席尔瓦和我的个人顾问卡洛斯·史密斯的团队简直把我所有的钱都花光了。我从一个小应用程序开始，它就像一个“剧院”，当马科斯·梅洛打电话给我说，一个糟糕的操作已经开始，如果我不投入更多的钱，我就会失去一切。在新的候选人之后，总是会有令人难以置信的利润的操作，所以在很短的时间内我已经投资了大约 50,000U$。当我表示要提款时，一位名叫朱莉娅的顾问非常强调地表示，我应该开仓以保护她是专业人士的资金，我应该遵循。仅仅 15 分钟后，马科斯打电话给我，说如果我不投入 2 万，我就会失去一切。账户几乎关掉了，只剩下不到一万了。当我停止存款时，他们就不再提供空缺建议。

我只想叫嚣这家公司 Xtrade以及所有与我沟通的人，特别是我的账户经理，因为他的疏忽，我在几分钟内损失了我的钱，所以当我试图提取剩余的奖金和钱时，它处于待处理状态，我的账户经理告诉我，我需要投资更多的钱才能提取我账户中的钱，因为利润很低...他要求我存入 1000 美元，但由于资金不足，我没有存入任何东西，他说他会等我...我给最初联系我投资 xtrading 的人发消息，告诉她我的钱发生了什么事，然后她回答说等别人给你打电话。过了一段时间，有人打电话给我，介绍说她负责结算部门，她告诉我，她会帮我提取账户中的钱，但我需要支付 5,700 比索的手续费。长话短说，我通过 gcash 向她支付了 5,700 比索，付款后就再也无法联系到她了，直到有一天，她打电话给我，说她儿子住院了，所以联系不上她...她解释说我的手续费没问题，但我需要在我的账户中再次投资至少 10,000 比索，因为利润很低。每天，她都打电话给我，让我立即投资，这样他们就会开始处理我账户中的钱，但这次我没有投资，因为我认为他们是骗子，我试图给他们发消息并拨打他们的电话号码，但总是无人接听

他们打电话给我，让我手动入金到XTrade平台。他们骗了我，我存入了 100 美元。他们后来又打电话给我，提供一个高级账户，让我再存入500 美元。在此期间，我感觉到有点不对劲。我没有落入他们的圈套。所以在我要求出金100美元，但他们没有把钱退到我银行账户的时候，我就明白了。远离这个平台！Xtrade是个骗子!!!!!

在 Facebook 上，我转到了 www 链接。 Xtrade /es，这就是为什么我决定投资我的钱，我看到了经验和监管，但是在经纪人詹妮弗阿尔瓦雷斯告诉我，我的账户将受到超级保护和奖金之后，我投资的资本来自我的我工作了 21 年的公司破产了，现在我无法工作，因为我生病了，我患有抑郁症和焦虑症，我的钱存在银行里没有任何利润，我同意投资以支持 Xtrade优惠。我有经纪人的录音，其中她指示我在资本损失的情况下开展业务，总计 870,500 墨西哥比索。从 10 月 19 日到 27 日的整整一周，我都按照指示与她联系，因为我不是此类投资的专家，而且广告是卡洛斯·斯利姆 (Carlos Slim) 做的。这些是通过 spei 转入 safetypay 的金额。根据向 safetypay 提出的索赔，收到这些邮件的公司是 alps int。 9,500.00 10/19/23 30,000.00 10/25/23 95,000.00 10/25/23 95,000.00 10/25/23 95,000.00 10/25/23 56,000.00 10/25/23 95,000.00 23年10月26日 105,000.00 23年10月26日 100,000.00 27 /10/23 100,000.00 10/27/23 90,000.00 10/27/23 合计 870,500.00 公司名称 Xtrade国际idt电话5585263326 Whatsapp有几个+595 972 870490巴拉圭+57 311 8005982哥伦比亚+44 7893 946908英国电子邮件no-reply@ Xtrade .com pablos@ Xtrade .com jennalv@ Xtrade .com 经纪人指定。

经纪人詹妮弗·阿尔瓦雷斯 (Jeniffer Alvarez) 的欺诈行为

在互联网公司ximilap top上投资了6400美元后，我被骗了8400美元，并在google maps上提供了多项服务。在完成服务并增加了我投资的金额后，我想要提取利润，但被要求支付额外的4000美元。

我被使用电报帐户的人骗了，请帮忙

Xtrade他们让它在土耳其看起来合法而不合法

这家总部位于塞浦路斯的公司利用 Ronaldo 和 cysec 许可证来欺骗我，就好像我是土耳其的一家律师事务所一样，并把我的 9,000 美元的钱减去 400 美元。我目前无法联系到任何对话者或授权人员，他们说这将完全由人工智能处理，我不会以任何方式损失，但他们拿走了我所有的钱。

Xtrade业务员诱导客户进行投资对冲的实证

这平台从来没有主动告知客户应注意的投资理财风险，客户已提出退款申请，该名业务员却滥用客户基础信任感导致投资失利，保证金低于水平将导致投资标的自动平仓却不主动说明，只见电邮通知，这些都是废话，最重要的是这公司的业务员擅自指导投资者进行操作，事后却不肯负担任何责任，甚至还告知投资者说你去告啊！你告不赢的！真是可恶至极

Xtrade业务前以入金奖金诱导我本人进行投资，又拒绝出金申请。

该平台一直不断诱导消费者以入金致赠50%奖金之诱因，不断挹注资金至该平台，办理出金申请时又以交易量不足为由拒绝本人提出出金申请，还保证只要将交易量冲到一定的高度就可领回之前挹注的本金45000USD，业务员要我直接在交易平台操作US/Gold下750USD,us-tech下150USD,同时卖出和买入，采取对冲才能平衡亏损金额，懂得操作投资的朋友应该非常清楚，业务员不能指导投资者进行投资交易，此举俨然违反法律，造成本人严重亏损，目前帐户内金额仅剩10501USD,本人请求让此事公诸於世，就算无法拿回个人资金也要提醒大家不要被Xtrade 交易平台所骗。

#HighAlert#Fraud#SCAM 首先，他们告诉我使用“xtraders”应用程序，因为存在服务器问题，他们无法处理提款，后来我的57,000 美元以上的账户因开盘价错误而消失，当我联系我的客户经理时，几个星期后他几个星期都没有回答他取笑我告诉那个应用程序有故障，那个应用程序“xtraders”是他们推荐的，他们在存款后偷钱，不会让你取款。我交易的日期和时间放在该交易中，您可以通过交易视图或任何其他应用程序检查这是一个错误的开盘价，他们以某种方式更改了我的账户并偷走了我所有的钱#highalert#fraud #scam

在我的客户经理发出卖出信号后，平台出现了短暂的中断，这引起了我的注意。之后我录制了一段视频。在我看来，系统是在我的止损之后运行的。正如您在图片中看到的那样，我最终调整了两次止损以避免出现这种情况。我是不是没能快速调整好我的SL，在我的客户经理的帮助下我又亏了。

如附件中所述，连18美元不都能提取，盈利的98美元的赠金不能用于交易。为什么？

他们会通过社交媒体与您联系，为您提供约100至250美元的小额押金。他们会告诉你他们会提供一个信号。在您存款后，他们会继续打电话给您将您的帐户升级为高级帐户。如果您不升级，他们会给您一个信号，将清除您的帐户。如果您获得溢价，他们将再次为您提供一个 vip 帐户，该帐户的存款更高。如果您不升级，他们会给您一个信号，将清除您的帐户。他们会催促你使用信用卡或借钱来获得他们的升职，并向你承诺无论输赢他们都会承担。你最终会负债累累。保持距离 Xtrade！！！不是因为它们受到监管意味着它们是合法的。

John525 发布于

菲律宾